Martedì, 28 Marzo 2017

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2017

Avviso di convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 27 aprile 2017

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2017, giovedì, alle ore 11.30, presso il “Carisport”, in Cesena, Piazzale Paolo Tordi n. 99, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1)    Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2016 del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Cesena.

2)    Esame del bilancio dell’esercizio 2016 di Cassa di Risparmio di Cesena SpA; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni relative.

3)    Nomina di un amministratore ai sensi dell’art. 2386 cod.civ..

4)    Politiche di remunerazione.

PARTE STRAORDINARIA

1)    Adozione di nuovo testo di statuto sociale.

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Intervento in Assemblea

La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è attestata da una “comunicazione” che deve pervenire alla Società almeno due giorni lavorativi prima dell’assemblea; tale comunicazione va effettuata dalla Banca presso cui le azioni sono depositate (compresa Cassa di Risparmio di Cesena) in favore del soggetto al quale spetta il diritto di voto. Gli azionisti che hanno le azioni depositate presso la Cassa di Risparmio di Cesena potranno richiedere la “Comunicazione” presso la filiale presso cui hanno acceso il relativo dossier.

Al fine di agevolare l’ingresso in Assemblea si invitano i soggetti a cui spetta il diritto di voto a presentarsi con una copia della predetta “comunicazione”, ove rilasciata dall’intermediario.

Non sarà possibile consentire l’intervento in assemblea a coloro che si presentino direttamente, senza avere prima chiesto la “comunicazione” alla banca depositaria.

Le operazioni di registrazione delle presenze inizieranno 45 minuti prima dell’orario di convocazione; i partecipanti dovranno esibire un documento di identità.

Voto per delega

Il Titolare del diritto di voto può farsi rappresentare da altro avente diritto al voto che abbia ugualmente fatto richiesta di partecipare all’assemblea, purché non sia amministratore, sindaco o dipendente di Cassa di Risparmio di Cesena ovvero di società da essa controllate.

Nessun delegato può rappresentare più di 20 aventi diritto al voto e comunque non può rappresentare un numero di azioni superiore al 2% del capitale sociale.

Il modulo di delega è reperibile presso tutte le filiali ed è disponibile sul sito internet della Società www.carispcesena.it.

Informazioni agli azionisti

L’avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet www.carispcesena.it e sulla Gazzetta Ufficiale.

Ai sensi dell’art. 2429 c.c., comma 3, il bilancio ed i relativi allegati saranno depositati presso la sede sociale nei termini di legge.

Cesena, 28 marzo 2017

Il Presidente
dott. Carmine Lamanda

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